Esta obra esta dedicada a servir como pauta y profesional e informativa para cualquier parte del mundo, y en especial a los países de la región latinoamericana, entendida como tal el conjunto de países de idioma español y francés que incluye México, América Central, América del Sur y el área insular del Caribe. Esta obra presenta información actualizada sobre leyes prácticas de prevención.

Alba, Ricardo M.. (1997). Programa y manual uniforme para la prevención del lavado de dinero en América Latina (1a ed ed.). Agrica/ Lex Corp, Inc.