El CD-ROM Contiene:
1.Curso de formación profesional: antilavado de dinero. Introducción y visión general.
2.La experiencia y las exigencias reglamentarias de EE.UU
3.Debida diligencia con el cliente. Conozca al cliente.
4.Preguntas y respuestas sobre el lavado de dinero.
5.Actividad que no concuerda con el negocio del cliente.
6.Inspecciones.
7.Manual de cumplimiento de las normas del consumidor para bancos locales.
8.Carta asesoría de la OCC.
9.Áreas de alto riesgo: la banca electrónica. Transferencia electrónica de fondos. Banca corresponsal extranjera. Banca privada.
10.Áreas de alto riesgo: Instituciones financieras no bancarias.
11.Declaración de actividad sospechosa.
12.El grupo Egmont
13.Documentos para la escuela anti lavado de dinero.
14.Introducción a los ejercicios de entrenamiento SAR.
15.Señales de alerta para el lavado de dinero.

. (2002). Anti lavado de dinero. Programa de capacitación, Panamá, 13-16 Mayo 2002 ([No definido] ed.). s.n..