Catálogo en Línea
Blanqueo de capitales: aspectos generales, legales, regulación internacional, responsabilidad administrativa y penal
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Contenido
El CD-ROM Contiene:
1.Estándares internacionales: GAFI 40, GAFI 19, Debida diligencia con la clientela de los bancos.
2.Leyes panameñas.
3.Decretos.
4.Acuerdos.
5.Plan de implementación.
6.programa para el mejoramiento de la transparencia e integridad del Sistema Financiero Panameño.
APA
Unidad para la Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios (Panamá). (s.f). Blanqueo de capitales: aspectos generales, legales, regulación internacional, responsabilidad administrativa y penal ([No definido] ed.). s.n..
Detalles
- Ubicación:Audiovisuales - CD 364.168 - U53b 2153
- Edición:[No definido]
- Ciudad:[No definido]
- Fecha Publicacións.f
- Editorial:s.n.
- Temas:LAVADO DE DINERO.
- ISBN:[No definido]
Inventarios
| Inventario | Cooperante | Estado | BarCode | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000019 | Biblioteca Institucional Dr. Víctor Hugo Hurtarte | Disponible | |
| 2 | 5000020 | Biblioteca Institucional Dr. Víctor Hugo Hurtarte | Disponible |
