En la comunidad internacional el tema de lavado de activos gira preponderadamente en torno de la actividad del narcotráfico; sin embargo en Colombia es preciso reconocer su clara relevancia en otras actividades delictivas no menos dañina.

Asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia, ASOBANCARIA. (1998). Las asociaciones del sistema financiero colombiano frente al lavado de activos (1a ed ed.). ASOBANCARIA.